证券代码：300078 证券简称：念念创医惠 公告编号：2024-126
债券代码：123096 债券简称：念念创转债
念念创医惠科技股份有限公司
对于“念念创转债”赎回践诺的第四次指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容信得过、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
特殊指示：
为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“念念创转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票稳妥性惩处要求的，不可将所抓“念念创转债”转机为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
“念念创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因当今“念念创转债”二
级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各别，特殊提醒“念念创转债”抓有东说念主注释在限
期内转股，要是投资者未实时转股，可能靠近吃亏，敬请投资者注释投资风
险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，念念创医惠科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出现恣意贯穿三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含
对象刊行可转机债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条
件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事
会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“念念创转债”的议案》，聚积
当前阛阓及公司本人情况，经过空洞研究，公司董事会得意公司诓骗“念念创转
债”的提前赎回职权。现将“念念创转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会出具的《对于同好奇景仰好奇景仰创医惠科技股份有限公司向
不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）得意
注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可转机公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 81，700.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所得意，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌
交往，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日起满六个月后第一个交往
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节
沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延技能付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱治愈情况
本次刊行的可转债运行转股价钱为 8.27 元/股。
（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度推动大会，审议通过了
《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分拨已践诺
完毕，凭证《召募证明书》的联系规定，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股
治愈为 8.26 元/股。治愈后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起顺利。具体内容详
见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披
露的《对于治愈可转机公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。
（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度推动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与适度性股票激发蓄意部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并矫正的议案》，
同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 抓 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计
凭证《召募证明书》的联系规定，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股治愈为
于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网显露的《对于本次适度性股票回购刊出治愈
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。
（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度推动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与适度性股票激发蓄意部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并矫正的议案》，
得意回购刊出激发对象抓有的部分适度性股票总共 2，362，400 股。鉴于公司于
联系规定，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股治愈为 8.28 元/股。治愈后的
转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起顺利。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日
在巨潮资讯网显露的《对于本次适度性股票回购刊出治愈可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110）。
（4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个交往日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募证明书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临
时推动大会，以特殊决策审议通过了《对于董事会淡薄向下修正可转机公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募证明书》的规定全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱关联的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募证明书》的联系规定及公司 2023 年第二次临时推动大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价
格自 2023 年 7 月 21 日起顺利。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网显露的《对于向下修正可转机公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-
（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个交往日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募证明书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临
时推动大会，以特殊决策审议通过了《对于董事会淡薄向下修正可转机公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募证明书》的规定全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱关联的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第三
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募证明书》的联系规定及公司 2024 年第二次临时推动大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 2 月 28 日起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮
资讯网显露的《对于向下修正可转机公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度推动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与适度性股票激发蓄意部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并矫正〈公司轨则〉的议案》，
得意回购刊出激发对象抓有的尚未拆除限售的剩余一起适度性股票总共
宜，凭证《召募证明书》的联系规定，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股治愈
为 3.57 元/股。治愈后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起顺利。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网显露的《对于本次适度性股票回购刊出调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个交往日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募证明书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临
时推动大会，以特殊决策审议通过了《对于董事会淡薄向下修正可转机公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募证明书》的规定全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱关联的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第四
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募证明书》的联系规定及公司 2024 年第五次临时推动大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 7 月 16 日起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮
资讯网显露的《对于向下修正可转机公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
二、“念念创转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募证明书》的商定，“念念创转债”有条件赎回条件如下：
在转股期内，当下述情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交往日
按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，治愈后的交往日按治愈后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现恣意贯穿三十
个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱
（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已心仪公司股票在职意连
续三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及证据依据
凭证公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的规定，“念念创转债”赎回
价钱为 101.24 元/张。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中
B：指本可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的实验日期天数为 301 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司诀别抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
扫尾赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“念念创转债”抓有东说念主。
（三）赎回动作实时分安排
债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“念念创转债”。本次
赎回完成后，“念念创转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“念念创转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）参议形势
参议部门：董事会办公室
参议地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心
辩论电话：0571-28818665
辩论邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
四、抓股百分之五以上推动、董事、监事、高档惩处东说念主员在赎回条件心仪
前的六个月内交往“念念创转债”的情况
经公司自查，在本次“念念创转债”赎回条件心仪前 6 个月内，公司抓股百分
之五以上推动、董事、监事、高档惩处东说念主员不存在交往“念念创转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股陈说。具体转股操作建议债券抓有东说念主在陈说前参议开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢交往日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债
抓有东说念主苦求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的关联规定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个
交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应答利息。
陈说后次一交往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
转机公司债券的法律办法；
债的核查办法。
特此公告。
念念创医惠科技股份有限公司董事会
有毒吗
