证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-092
债券代码：127069 债券简称：小熊转债
小熊电器股份有限公司
对于“小熊转债”颐养转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容竟然、准确、竣工，莫得造作
纪录、误导性论说或紧要遗漏。
止境提醒：
债券代码：127069 债券简称：小熊转债
颐养前转股价钱：53.22 元/股
颐养后转股价钱：53.20 元/股
转股价钱颐养奏凯日历：2024 年 11 月 8 日
一、对于可调遣公司债券转股价钱颐养的臆测法令
经中国证券监督惩办委员会《对于核准小熊电器股份有限公司公建立行可调遣
公司债券的批复》
（证监许可〔2022〕1099 号）核准，小熊电器股份有限公司向社会
公建立行了 5，360，000 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，召募资金总
额为 53，600.00 万元，扣除各项刊行用度 865.92 万元（不含税），实质召募资金净额
为 52，734.08 万元。前述召募资金到位情况经信永中庸司帐师事务所（极端闲居合
伙）审验，并出具了《验资回报》
（XYZH/2022GZAA60500 号）。经深圳证券交往所
（以下简称“深交所”）“深证上2022869 号”文得意，公司 53，600.00 万元可调遣
公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交往，债券简称“小熊转债”，债券代
码“127069”。
凭证《小熊电器股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募认知书》
臆测法令，在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按上述条件出现的先后法例，循序对转股价钱进行颐养（保留少量点后两位，
终末一位四舍五入），具体颐养目标如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派发现款股利：P1=P0-D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）
其中：P1为颐养后灵验的转股价，P0为颐养前转股价，n为送股率或转增股本率，
k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利。
公司出现上述股份和/或鼓励权益变化时，将循序进行转股价钱颐养，并在中国
证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登转股价钱颐养的公告，并于公告中载明
转股价钱颐养日、颐养目标及暂停转股本事（如需）。当转股价钱颐养日为本次发
行的可调遣公司债券执有东谈主转股苦求日或之后、调遣股份登记日之前，则该执有东谈主
的转股苦求按公司颐养后的转股价钱延长。
当公司可能发生股份回购、公司并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主 的债
权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充
分保护本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主权益的原则颐养转股价钱。臆测转股价钱
颐养内容及操作目标将依据其时国度臆测法律法例及证券监管部门的臆测法令来制
订。
二、转股价钱历次颐养情况
公司于 2023 年 5 月 23 日露馅了《2022 年年度权益分拨实施公告》
（公告编号：
“小熊
转债”的转股价钱由 55.23 元/股颐养为 54.44 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 5
月 30 日起奏凯。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
上露馅的《对于“小熊转债”颐养转股价钱的公告》（公告编号：2023-037）。
公司于 2023 年 11 月 8 日露馅了《对于 2022 年股票期权与限定性股票激发计
划初次授予股票期权第一个行权期行权后果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-
“小熊转债”
的转股价钱由 54.44 元/股颐养为 54.41 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 11 月 13
日起奏凯。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上露馅
的《对于“小熊转债”颐养转股价钱的公告》（公告编号：2023-090）。
公司于 2024 年 1 月 20 日露馅了《对于 2022 年股票期权与限定性股票激发计
划部分限定性股票回购刊出完成暨不颐养“小熊转债”转股价钱的公告》
（公告编号：
回购刊出部分限定性股票对可转债转股价钱影响较小，因此转股价钱未作念颐养，转
股价钱仍为 54.41 元/股。具体内容详见该公告。
公司于 2024 年 5 月 23 日露馅了《2023 年年度权益分拨实施公告》
（公告编号：
“小熊
转债”的转股价钱由 54.41 元/股颐养为 53.22 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 5
月 30 日起奏凯。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
上露馅的《对于“小熊转债”颐养转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
公司于 2024 年 9 月 10 日露馅了
《对于不向下修正“小熊转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-079），自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已有
修正条件。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向
下修正“小熊转债”转股价钱，且在昔日六个月内（即 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3
月 9 日），如股价再次触发“小熊转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正方
案。具体内容详见该公告。
三、本次可调遣公司债券转股价钱颐养情况
予股票期权第一个行权期行权条件确立的议案》。公司 2022 年股票期权与限定性股
票激发商酌（以下简称“本激发商酌”）初次授予的股票期权的第二个行权期行权
条件均已知足，凭证本激发商酌的行权安排，第二个行权期可行权数目占获授股票
期权数目比例为 30%，行权价钱为 35.75 元/份，诱骗激发对象的个东谈主绩效侦查后果，
公司 27 名激发对象第二个行权期可行权的股票期权以为 206，100 份。本次可行权股
票起原为公司向激发对象定向刊行公司 A 股闲居股，行权后公司总股本增多无尽售
畅达股 206，100 股。
鉴于上述原因，凭证公司可调遣公司债券转股价钱颐养的臆测条件，“小熊转
债”的转股价钱颐养如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）=（53.22+35.75×0.1314%）/（1+0.1314%）=53.20 元/股
（保留两位少量）。
颐养后的转股价钱自 2024 年 11 月 8 日（本次行权股票上市畅达时候）起奏凯。
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董 事 会
大香蕉
